bob真人本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生，独立董事鲍恩斯先生、张松岩先生、朱南军先生全部亲自参加投票表决。
会议以投票表决方式通过《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2023年度之补充协议的议案》。本次议案涉及关联交易，关联董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生回避了表决。
独立董事已对本议案作出了事前认可，并发表了同意的独立意见bob真人。公司董事会关联交易控制委员会审议通过了本议案。
公司与航天科技财务有限责任公司（下称“财务公司”）签订的2023年度《金融服务协议》已经公司2022年度股东大会审议通过(《金融服务协议》相关情况详见公司2023年3月31日刊登在《中国证券报》bob真人、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（）上的《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2023年度的关联交易公告》)。
为进一步明确公司与财务公司签署的2023年度《金融服务协议》相关事项，经友好协商，公司拟与财务公司签署2023年度《金融服务协议》之补充协议，主要内容如下：
1、《金融服务协议》第四条“存款服务”第二款中的“财务公司将严格执行国务院银行业监督管理机构bob真人、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为公司及其子公司提供存款服务”，变更为“财务公司将严格执行国务院银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为公司及其子公司提供存款服务，存款的每日最高限额为人民币柒拾亿元”。
3、《金融服务协议》之补充协议自公司股东大会审议通过之日起生效，至《金融服务协议》有效期届满之日为止。